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Nell'ambito di un progetto finanziato dall'UE, è stata applicata una metodologia di ricerca comune in ten Stati membri dell'UE, con dati di ricerca raccolti attraverso il monitoraggio delle udienze preprocessuali, l'analisi dei fascicoli dei casi, l'indagine sugli avvocati difensori e l'intervista a giudici e pubblici ministeri.
La Corte ha giurisdizione su individui accusati di commettere i suddetti crimini, a condizione che lo Stato a cui appartengono o nel cui territorio il crimine è stato commesso non sia in grado o non sia disposto a perseguire l'accusato.
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La stessa cosa vale quando il soggetto si trova implicato in questioni penali all’estero. For everyò In una situazione del genere la figura dell’avvocato difensore diventa molto più importante e più cruciale.
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Questo può includere l'esame delle prove presentate dall'accusa, la presentazione di testimoni a favore dell'imputato e la formulazione di argomentazioni legali efficaci.
Il fattore principale che incoraggia il consolidamento del «sistema criminoso» è sempre e in ogni caso da vedere, soprattutto, nell’enorme entità di strumenti e di proventi che possiedono queste strutture e dall’ampiezza del «recinto tecnico» di dissimulazione e operazioni di investimento.
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